هيئة التحقيق والادعاء العام تحقق مع مليونير سعودي في قضية تبييض أموال,وتكتشف حقائق غريبة

نجح حمد الكويتي أن يحقق الثراء بطريقة ساحرة، سهلة ومميزة، وبعد نجاح في دروب الحياة بعد تعثر شديد، استطاع أن يصل إلى قمة النجح والثراء في وقت قصير يجعل كتابة قصته نموذج ينبغي ان يُحتذى به.

هيئة التحقيق والادعاء العام

لقت هيئة التحقيق والادعاء العام، ملف قضية مؤسسة تجارية اتهم مالكها رجل أعمال سعودي واثنين من المقيمين العاملين معه في المؤسسة بغسل 30 مليون ريال، وطبقا للائحة الاتهام، فإن دائرة الجرائم الاقتصادية في الهيئة أنهت تحقيقها مع مالك المؤسسة وعاملين من الجنسية الآسيوية بعد أن تلقت الجهات المختصة من بنك محلي خطابا يحتوي على معلومات حول وجود مبالغ ضخمة أودعت في حساب صاحب المؤسسة من خلال عاملين لديه. وبعد استجواب رجل الأعمال من المباحث الإدارية حول مصدر تلك المبالغ وعن نشاط المؤسسة،.تم احالة رجل الاعمال والعاملين لدية الى تحقيقات مكثفة للكشف عن مصادر الاموال التي تقدر ب 30 مليون ريال سعودي.

تلقت هيئة التحقيق والادعاء العام، ملف قضية مؤسسة تجارية اتهم مالكها رجل أعمال سعودي واثنين من المقيمين العاملين معه في المؤسسة بغسل 30 مليون ريال، وطبقا للائحة الاتهام، فإن دائرة الجرائم الاقتصادية في الهيئة أنهت تحقيقها مع مالك المؤسسة وعاملين من الجنسية الآسيوية بعد أن تلقت الجهات المختصة من بنك محلي خطابا يحتوي على معلومات حول وجود مبالغ ضخمة أودعت في حساب صاحب المؤسسة من خلال عاملين لديه. وبعد استجواب رجل الأعمال من المباحث الإدارية حول مصدر تلك المبالغ وعن نشاط المؤسسة،.تم احالة رجل الاعمال والعاملين لدية الى تحقيقات مكثفة للكشف عن مصادر الاموال التي تقدر ب 30 مليون ريال سعودي.

تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية كما أوضح مصدر لـ”الوطن”، إلى أن دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام استجوبت رجل أعمال سعودي صاحب مؤسسة تجارية “معروفة” في جدة بالمنطقة الغربية، حول مصدر المبالغ الضخمة التي تم إيداعها من قبل مقيمين اثنين في حسابه الخاص بجانب حوالات خارجية لا يعرف مصدرها تتجاوز الـ 30 مليون ريال كانت تتم بشكل شبه يومي من مؤسسات وشركات خارجية وكذلك داخل السعودية.

البحث والتحري

أوضح المصدر، بعد البحث والتحري عن نشاط مؤسسة رجل الأعمال وجد أنها لها نشاطات متعددة ما بين المتاجرة في بيع الخردوات ومواد البناء لتشطيب الشقق السكنية والفلل والقصور، موضحا أنه من خلال التحقيقات أطلع مالك المؤسسة جهات التحقيق على فواتير تلك الصفقات مع مؤسسات وشركات وأفراد من رجال أعمال تضم جميع المبالغ المودوعة. ولكن المفاجأة الحقيقة كانت ان هذا الرجل يوظف جزء كبير من أمواله في تجارة العملات الرقمية (البيتكوين) وانه حقق مبالغ طائلة من هذه التجارة ما بين عاميين 2017-2018

وقال المصدر إنه من خلال مراجعة  جهاز الكمبيوتر الخاص برجل الاعمال المعروف وجد أن نشاط الشركة التي يتعامل معها الرجل على تداول على عملة معينة بل يتم اختيار نوع التداول من خلال الكشف عن فرص سانحة في كل فترة زمنية مختلفة الي يساعد على تقليل المخاطروهذا ما جعل هذه الاموال الطائلة تحول الى حساب المتهم.

التحقيقات

محامي المؤسسة تقدم خلال التحقيقات بعدة مستندات وفواتير تدل على أن جميع معاملات الشركة هي موثوقة وذو صلاحيات دولية وتراخيص وان رجل الاعمال قام بالتعامل مع هذه الشركة منذ اكثر من ثلاث اعوام بمبالغ بسيطة لا تتعدى ال 1000 الاف ريال سعودي ، ومن جهة أخرى تم الكشف ايضاً ان هناك أموال وصلت من دول خليجية الى هذا الحساب بسبب تعدد فروع الشركة ولا يوجد هناك اي نوع من غسيل الاموال موضحاً ذلك من خلال منصة التداول اونلاين الخاص بالشركة.

اسقاط التهمة عن رجل الأعمال

 انتهى التحقيق إلى تسقيط الاتهام  الموجه إلى رجل الأعمال بإيداع مبالغ مالية في حسابة المصرفي الناتج عن مصدر غير معروف للجهات الحكومية ولكن تم اثبات ان تعاملات هذه الشركة قانوني وخالي من اي شبهات غير قانونية.

رجل الاعمال خلال اللقاء الصحفي مع زملاءنا

 تعقيب رجل الأعمال:

من جهتة صرح رجل الأعمال وقال بفضل الله تم تبرئتي من هذه التهم الموجهة التي هي لا تمس ابداً بأمن الدولة او تبييض الأموال وتم الكشف من خلال المحامي ان تعاملات هذه الشركة هي مرخصة وذو معاملات شرعية في الخليج واوربا ايضاً, وقد بدأت معاملتي مع هذه الشركة منذ 3 سنوات بمبلغ 10 الاف ريال سعودي وبسبب انشغالاتي تم توظيف مدير مالي خاص بحسابي التداول الذي ساعد ايضاً بتقليل المخاطر وتحديث نظام خاص بالشركة لاقتناص الفرص الحقيقية.

وخلال هذه الفترة قمت بتحقيق اموال طائلة جداً وصلت الى مبلغ ال 30 مليون ريال سعودي وهذه ما جعل البنك متخوف وتقديم دعوة الى الشرطة بالتحقيق ولكن وبحمدالله تم اثبات برائتي وايضا اثبات ان هناك الاف السعوديين ايضاً يتعاملون مع الشركة بسرية تامة والان اصبحت هذه الشركات معروفة لدى البنوك السعودية.

سجل الان واحصل على بونص

 قم بالتسجيل مع ابراج الاستثمار وإن كان يوجد أماكن متاحة، سوف يقومون باعطائك جلسات تدريب مجانية أيضاً!

0 ريال
الأرباح الكلية لهذا الشهر

سجل الان واذا تم قبولك

سوف يتم التواصل معك خلال 24 ساعه

الرجاء إدخال جميع الحقول



لن يتم مشاركة معلوماتك مطلقا مع أي طرف ثالث.


تعليقات المستثمرين

شاهد أيضاً

في مفاجأة قوية شركة عالمية تتطلب رعاية #الدوري_السعودي بمبلغ خيالي

في سرية تامة أنهى الإتحاد السعودي لكرة القدم إتفاقه مع شركة إستثمار عالمية في خطوة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *